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　　制度和行为规范是XX企业的重要组成部分。在企业内部体现在规章制度的建立健全和管理手册的细化到位；在外部表现在干部员工的行为、语言、形象等方面的标准化、规范化，体现高雅得体的气质。折射出一个企业扎根社会、参与竞争的团队精神和管理水平。

　　制度管一万，不管万一，制度解决的是90%的问题。制度不是万能的，没有制度是万万不行的。制度有时会存在一些问题，但这些问题只有真正执行到位后才能发现、调整、改进。就管理实践的情况来看，制度缺陷所导致的损害，远远小于没有制度或制度执行不到位。因此，即使是有缺陷的制度，也不能成为某些部门不服从、不执行的借口。

　　制度的建立与执行是企业的灵魂。全体XX实业员工都要按照自己的岗位职责和企业的规章制度办事。要确保企业规范化建设的顺利进行，就必须坚定不移将制度执行到底。

　　本企实行董事会领导下的总经理负责制。总经理为企业最高行政领导，统管及指挥企业一切经营管理活动。企业经营管理机构根据需要划分为若干个单位和部门。实行逐级负责的管理制度。用人实行劳动聘用合同制，分配实行基本工资、岗位工资为主体，浮动工资作补充，以基本考核、业绩考核相结合的薪酬制。

　　董事长、总经理、副总经理为决策层，部门负责人为管理层，部门负责人以下为执行层，员工为操作层。

　　为加强员工考勤工件，使其有章可循，同时对员工工作时间和非工作时间做出明确规定，从而严肃考勤纪律并保障员工应享有的工作机会和休息权利。

　　3.1公司管理部负责各部门的考勤，每月第一个工作日统计上月各部门考勤表及各类请假情况，制作考勤汇总表，作为发放薪资的依据。

　　4.2.1 公司实行签到考勤制度，员工上下班必须本人亲自签到，严禁代人签到，若有违反，扣款50元。因故晚进或提早离开公司，应及时注明，并准确记录进出公司的时间。

　　a．员工迟到30分钟以内（含30分钟），罚款10元；31—60分钟，罚款20元；1小时(不含1小时)以上，以旷工半天处理。

　　a．病假一天以上三日以内者，须经医院出具证明填写病假单，交部门经理、管理部经理签字同意后，方可生效。

　　b．若因患急病未能在当天亲自递交假单者，必须及时用电话或委托他人请假，并设法补交假单，才能按病假处理。

　　c．请病假三日以内（含三日）经部门经理及管理部批准，凭医院证明，填写请假单。请病假三日以上需经副总经理以上领导批准，凭医院证明、病历，填写病假单。

　　a．员工请事假应事先填写《申请单》，三天之内（含三天）的事假，由所在部门主管批准；三天以上的事假，须报总经理批准，管理部备案。

　　c．员工请事假，原则规定每次请假最少为半天；半天以上不满一天的，按一天计算，以此类推。一个月内原则上不得请五天以上的事假，特殊情况需提前做申报处理，获得批准后方可休假。

　　全勤即为当月无任何请假发生，包括以上之所列迟到、早退bifa·必发下载、病假、事假、产假。公司设立全勤奖，以三个月为一个考核结算周期。具体考核办法详见《薪资福利管理规定》。

　　为了加强各办公区域有序、规范管理、树立企业及全体员工的良好形象，培养员工的职业素质，形成良好的企业文化，特制定本规定。

　　4.1.1自觉遵守作息时间，准时到岗到位。每天应在7：30之前结束一切私人活动，进入正常工作状态，工作时间内绝不允许干私活，不得干扰他人工作。

　　4.1.3工作时间内，非工作需要，不得擅离工作岗位，随便串岗聊天。如有串岗者，部门主管、所串岗位的主管应及时劝说其离开。在本部门无工作任务的情况下，应主动请示生产主管，由其做适当的调动安排，以更好地配合其他部门工作。

　　4.1.4严禁在正常工作时间内外出及吸烟，严禁在仓库、配电房、大门口、营业厅、办公楼各办公室吸烟，除午休时间，食堂宿舍区内为全面禁烟时区。

　　4.1.6爱惜公司财物，严格执行生产节约和物尽其能。在因工作需要临时调动的情况下必须听从指挥，不得以任何借口拒绝接受任务，否则以消极怠工论处。

　　4.1.7工作期间，每位员工必须葆有良好的精神状态和饱满的工作热情，保持良好的工作姿态，注重自身形象，严禁酗酒、打牌及行为。

　　4.1.8工作中，始终保持着高度的责任心，高度的细心和耐心，认真细致地做好各项工作，对于责任问题，不要相互推诿，要勇于承担责任，知错就改。

　　4.1.9同事相处，团结友爱、互相尊重。严禁脏话骂人，严禁打架、斗殴，一经发现一律按妨碍企业发展从严处罚。

　　4.2.5不得将与公事无关的人员、私人工作带到办公区域，严禁将宠物带进公司，或在公司内饲养宠物，一经发现给予50元罚款。

　　4.3.2员工之间互相尊重，和谐相处，紧密合作，在工作中建立真挚的友谊，不在办公场所争吵，不随意翻看、拿取他人物品。

　　4.4.2上级交办的事情要迅速处理，并及时汇报，遇突发事情或遇到较大困难时尽快向上级汇报，并及时妥善处理。

　　4.4.4上班时，员工应积极投入工作，不做与工作无关的私人事宜，工作时间尽量避免私人电话，不玩电脑游戏，不进行网络聊天，不浏览与工作无关的网站。

　　4.4.5员工应保守公司的经营机密，妥善保管所持有的涉密文件，不随处放置公司重要文件、技术资料等。

　　4.4.6提倡每天提前到达岗位，做好进入工作状态的准备，下班离开办公室时，清理收拾好文件、办公用品。

　　②接听电话时，若对方要找之人不在，需礼貌说明情况，尽量保持电话简练，保证话线畅通，提高工作效率。

　　③遇有来宾，应立即起身接待，问明来意，并请相关人员在会客区做好接待迎送工作，工作区域原则上不接待非本公司人员。

　　4.4.9员工应按照会议通知准时参加各类会议，注意遵守会场纪律，手机调至振动状态，不随便出入会场回接听电线遵守“手机”礼貌，使用手机不妨碍他人，不影响安全，不成为所处环境的不和谐音。

　　4.6.1员工代表公司进行对外交往时，应本着礼貌平等、热情周到的原则，展示公司良好的对外形象，不可有过激的言行。

　　4.7.1爱护公共财物，不故意损坏和浪费公司财物，保养并管理好各类设备和物品，借用物品和现金应及时归还和清帐。

　　各用人部门以推动业务发展为目的，针对当前或将来职位空缺向公司管理部提出书面申请，获总经理批准后可进行招聘。

　　本公司所需岗位一律公开条件，进行招聘；聘用员工以学识、品德、能力、经验、体格适用与该职务为原则，但特殊需要不在此限。

　　（1）媒体（网络）招聘：管理部依据各部门提供的《人员增补申请表》拟招聘稿，估计刊登费，确定媒体及刊登时间。内容包括：公司介绍、职务名称、职位描述、任职资格、所需人数等。

　　（2）人才市场招聘：联络招聘会组委会，确定摊位费用、时间、地点，制作招聘广告。广告内容为：公司介绍、本次招聘所需岗位的任职要求（职务名称、职务描述、任职资格、所需人数等）。

　　（1）应聘资料筛选：管理部将所有的招聘信涵及邮件进行筛选，旨在淘汰那些学历、经历和资格条件不符合的应聘人员。

　　（2）初试：筛选后的名单，管理部将安排时间通知初试。通常由管理部经理会同用人部门共同参与。初试旨在通过和面试者的交流，以对其外表，谈吐，反应能力，特别是工作经历有具体了解，从而再次淘汰不合格的人员。（初试者进入公司时需填写《职业申请表》）

　　（3）复试：再次深入了解应聘者与公司的适应性，一般员工面试由管理部经理及各部门负责人共同参与，部门经理级以上人员面试由公司总经理共同参与。

　　（4）用人部门在招聘中负责从专业技能、素质能力、工作经验等角度来评判应聘者，行政部在招聘从人事用工合法性、求职动机、履历真伪、薪资要求、个人特性等角度考察应聘者。

　　（5）根据用工市场薪资行情及应聘者能力，由用人部门提出薪资职级，经管理部及总经理核定，方可对应聘者讲解所确定的职级、薪资及福利待遇；试用期满后，根据实际考核结果确定转正后的职级、薪资等。

　　4.2.1公司所有招聘人员，填写《员工登记表》，必须经公司总经理确认后方可录用，由管理部填写《试用员工表》交用人部门，由用人部门经理一周内确定期人员试用结果，上报公司，以确定岗位薪资及相应聘用程序。

　　(2)报到:录用人员在报到时需向管理部出示：最高学历证明、最高职称证明、身份证、户籍证明等原件和复印件，一寸免冠照片2张。

　　(3)新进人员填写《员工登记表》，并由管理部引导其向部门经理（主管）报到，部门经理（主管）安排其工作位置，领取办公（劳保）用品。

　　(5)所有录用人员的资料由管理部经理妥善保管，同时每月汇制人员异动情况报表。年终汇制全年人员异动表。

　　(6)对于特殊岗位应聘人员的录用，管理部应对个人履历及相关内容进行必要的调查核实，对于弄虚作假或自身不符合公司要求的人员不予录用。

　　(1)公司劳动合同的签订期限原则上一年,业绩突出者公司榀与其签订一年以上合同;劳务合同的签订期限原则上为一年。

　　（2）公司在引进人才时为其支付给原单位补偿费的或在合同期内接受公司出资培训、出国学习和考察等需另签延长服务期的补充合同，合同期与服和期限一致。

　　(1)管理部在收齐员工报到相关资料后,填妥劳动(劳务)合同中的相关类项,发给签约员工,并作签收(注明日期)。

　　(2)员工完成《员工考评表》交给其直接上级,《员工考评表》按照合同续签流程操作,部门经理级以下人员是否续签最后由部门经理汇同管理部人事部经理决定,部门经理级以上人员由总经理决定,整个过程由管理控制在二十天内完成。

　　(3)对于公司同意续签合同的人员由行政部在劳动合同期满前三十天通知员工;公司不同意续签合同的人员在合同期满时通知其办理离职手续;

　　c．劳动（劳务）合同订立所依据的客观情况发生重大变化致使原合同无法履行经当事人协商不能就变更合同达成一致协议的；

　　（1）与公司签定劳动合同的员工按照公司《年度薪资考核方案》核准支付薪金，并享受公司规定享受的福利制度。

　　(2)与公司签订劳务合同的员工薪资参照公司《年度薪资考核方案》核准支付薪金，并享受公司规定享受的福利制度。

　　(1)试用期员工报到定岗后，其所属部门经理为员工确定带教(辅助)者，实行试用期全过程的带教(辅助)管理；

　　(2)员工因特殊原因未能按计划(提前或延后)转正，由管理部经理会同用人部门经理协商，提出解决方法，报公司负责人批准。

　　(1)用人部门根据本部门的业务发展及人员变动的情况，与公司负责人商量人员作如何调整，并将最的的调整名单交于管理部。

　　(2)管理部在审核相关员工资料后,填写《岗位异动程序单》，并在表单上详细注明该员工的原有部门/岗位于要求异动的日期。

　　(5)被异动的员工携《异动程序单》到新的部门报到，由新部门经理签名确认并注明该员工实际到岗日期。

　　4.8.1员工未提前一个月书面提出辞职、部门经理也未同意的情况下即离职，由管理部以电话或信函的方式通知其回公司上班，若员工仍未回来，则以违纪作辞退处理。

　　4.8.2员工在递交辞呈后的一个月内必须办理好工作交接手续，如未办理完成即离开公司，则管理部以电庆或信函方式通知其来办理交接手续，若员工仍不回来办理，则以旷工违纪处理，按公司相关制度执行。

　　为鼓励员工极积进取，创造突出成绩，扶持正义，维护企业利益和形象，保证各项规章制度的贯彻执行，促进企业的有序健康发展。

　　员工具有下列业绩之一，公司将给予通令嘉奖、授予优秀员工称号等奖励，并给予晋升工资、奖金或公司认为合适的其他物质奖励。

　　员工具有下列行为之一，公司将给予警告、记过处分，以书面形式通告当事人处理结果，并处以扣罚当月部分或全部考核奖金的处罚）：

　　f．违反公司有关制度并造成经济损失达2000元的，由责任人全额赔偿，并按情节轻重予以损失额10%—50%罚款。

　　a、大额现金暂支（金额大于1000元）必须隔天向财务部预约，每日下午四点以后，原则上不再办理现金暂支。

　　c、暂支现金，但前一次暂支未核销，而因特殊情况需再次暂支的必须书面说明情况，经总经理批准后，出纳才能予以发放。

　　d、暂支款必须在业务完成后，10个工作日内核销（以最后一张原始凭证所注明的时间开始计算），特殊原因经总经理批准可以延长至15个工作日。

　　e、如果不在规定时间内核销的，每超过1天，按暂支金额1%罚款。情况严重的，财务部将报公司行政部，给予处罚。

　　a、报销人需在费用报销单上填明报销日期、所属部门、用途、金额、附件张数及报销人签名，并将原始凭证按财务要求粘贴于报销单反面。

　　bbifa·必发网址、日常报销的原始凭证，必须合法、合规，金额必须填写清楚，准确填写凭证张数，不得涂改，否则将视同无效，财务可拒绝报销。

　　c、凡本市业务活动所发生的原始报销单据在10个工作日内,如果出差外地的， 在其回公司后的10个工作日内均视为有效凭证。只要审核批准手续齐全，均可进行报销，超过期限其原始报销凭证均视为无效，出纳可拒绝报销。特殊情况除外，但必须有书面证明其正当理由且总经理特批方可报销。如总经理出差在外，可以延长至15个工作日。

　　d、预算内用款的报销，须按报销审批权限先由部门主管及财务主管审核，再由公司总经理审核签字，并经出纳对原始凭证进行核对无误，登记预算内台帐后，方可报销。

　　e、薪资、福利费报销：公司任何薪资发放，须由管理部人员申请，经公司总经理审核后方可发放；结婚礼金、生育礼金、生日礼金、探亲费用、员工费等福利费报销，由相关人员申请，经公司行政经理、财务负责人、总经理审核后方可发放。

　　f、公司总经理计划内用款，由本人签字，经财务负责人审核，董事长签字后方可报销。报销期限允许在15个工作日。

　　g、经理自身发生的报销费用，严禁由下级代签报销。由二人以上参加的业务活动，由级别高的人员负责费用报销。

　　4.2.1每张支票的签发，应当场取得原始凭证（收据或）。特殊情况需征得财务负责人同意，业务发生在本市的，必须在7个工作日之内交到财务部。

　　4.2.3签发支票，必须有供应商亲自签收，不得由本公司经办人代领，也不得通过快递等方式传递。

　　4.3.1外出公差前须填写出差申请单，出差申请单须经相关人员审核。回来冲帐核销须凭出差申请单。

　　5．1费用报销10个工作日指当次业务活动发生的最后一张原始凭据所注明的日期开始计算至财务出纳处核销为止。

　　规范物资管理程序，控制使用好公司的物资，避免因重复购置、利用率低或使用保管不当等到造成的浪费，保证公司的财产不受损失。

　　4.1 物资包括固定资产类、低值易耗品、办公用品和礼品类，主要有：电脑类、电器类、家具类、通讯类、摄像类、办公用品类、其他类。

　　4.1.1固定资产：凡价值单件物品超过人民币1000元以上，使用年限超过二年以上的物资均属固定资产的范畴。

　　凡需添置各类专用物资的部门，必须由申请部门填报《物资申购单》（写明原因及所需要物资的名称、规格、性能、数量、型号等内容），常用办公用品，由仓库保管员每月10日前统计各部门办公用品需求，结合库存进行统计，并填写出办公用品申购计划，交与办公室主管审核后交与物资采购专员，物资采购专员根据计划寻找供应商确定价格后填写物资申购单，并报总经理审核，审核后进行采购。

　　依照公司“财务管理制度”和“费用预算的管理规定”物资的添置申报的权限标准，公司采购主管根据实际情况需要，本着厉行节约，杜绝浪费，发挥物资最大效用的原则，对上报的申请进行核查。.

　　5.3.1公司采购部依照《物资申购单》批准的内容本着物尽其用的原则，先进行公司内部的调剂，后采购。

　　5.3.3被调剂部门要保证被调剂物资可用，.接受物资申请的部门不得以不正当理由拒绝接收调剂物资。

　　5.3.4被调剂物资的被调剂出三个月内如发生质量问题（使用不当或人为因素除外），造成修理或报废，修理费用或报废损失由被调剂部门承担。

　　5.4.1采购物资由物资专员按公司的规定和流程进行采购，可以提供样品的物资应由供应商提供样品，由相关部门人员确认性价比后再购进。自行采购的范围仅限于规定备用金内的日常用品。未经批准，严禁擅自采购。

　　5.4.2采购物资必须从具有较高信誉、能长期稳定供货、品质保证、定价合理适中、交货及时、售后服务良好的供货方购买。

　　5.4.3采购物资应做到“货比三家”，在考虑价格的同时，保证物资的质量。物资专员应在保证供应的前提下，根据实际的需求量，减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。

　　a．物资专员和仓库管理员的职责为根据原始发标和单据正确、及时记载物资的收发、领退的真实变动状况。

　　b．物资专员购入物资后及时填制《入库单》，并由仓库管理员确认签字。必须及时根据物资专员开据的入库单核对验收，及时的入库。

　　C．公司各部门需领用的各类物资，仓库管理员必须凭审核后的《物资申领单》发货，及时填写《出库单》，并由领用人确认签字。并及时地登记台帐。

　　a.公司管理部负责对非生产性物资进行统一编号,制作标贴,建立物资帐、册、清单，实行电脑和帐册同步记录，并负责检查、考核物资的使用、保管情况。

　　b.各部门对授权使用保管的物资要落实专人负责,做到防损、防窃、定期保养，确定物资使用处于良好状态，个人保管使用的物资必须按要求建立个人记录手册。

　　a.维修申请必须由使用部门主管填报《物资报修单》，并说明损坏原因，报公司管理部送指定单位维修，未经许可不得擅自找他人修理。

　　а.物资因超过规定的使用年限或损坏无法修复，不能正常使用，作报废处理。申请物资包括固定资产报废须由使用部门经理（主管）按报废程序填写《物资报废单》提出申请，交公司管理部审核同意，报公司总经理批准。

　　5.6.1个人使用保管的公司物资不正常损坏（在规定的使用年限内因非自然因素损坏）或遗失将按重置价格赔偿，并按情节轻重予以损失额10—50%罚款，凡需维修也由个人承担费用。

　　5.6.2未经同意和有关手续，私自调离物资的将给予责任人100元—2000元处罚，发生遗失将按物资的重置价格赔偿，并按情节经重予以损失额外10—50%罚款。

　　5.6.3非故意违反“南京XX实业物资管理制度”的其他行为，将给予责任人100—500元的处罚；但隐瞒事实逃避责任被查证的除赔偿罚款以外，将视情节给予行政处罚。

　　1.1充分发挥工资制度的保障、奖惩和激励作用，体现按劳分配、奖勤罚懒的原则，完善公司薪资管理制度，使公司员工薪资管理有序进行。

　　本制度的根本目标在于最大程度地将员工自身价值的实现和企业价值目标的实现达成一致，从而提高员工的工作热情和企业的凝聚力，最终实现企业的发展目标。

　　公司为员工支付的报酬应合理地反映该员工之工作在社会上及公司内部的平均回报水平，过低则不利于公司对人才的挽留，过高会给公司带来不必要的成本增加。

　　在公司内部，员工获得的报酬应与其对公司的贡献的多少成正比，多劳多得，而不是过多与员工的客观条件相联系。本制度尽量加大了员工收入与工作业绩挂钩的部分。

　　员工的收入水平的变化将直接影响员工的生活水平，如果在收入中不稳定的部分过多，可能会引起员工对生活状态的焦虑，是不利于员工更好地完成工作的。本原则的内容与公正性原则有矛盾的部分，本制度使其达到了平衡。

　　在国家法定节假日（如五一、十一、春节）加班者，加班费按其基本日工资另增加200％计算；休息日加班费按基本日工资。时间加班的不计算加班费，公司提供免费工作餐。

　　根据公司效益及各部门工作完成情况、月度员工考核结果和综合表现核定发放。各类考核奖金的发放，公司根据年度业绩完成情况，结合年度考核结果，发放相当于月薪的1至10倍作为年终奖金。

　　4.2.3 公司为每月员工的收入情况保密，员工相互之间不得随便打听、传播自己或别人的薪资收入情况。

　　4.2.6 转正员工工资结算方法：以转正日期为分界点，转正之日至当月第一天的基本工资按试用薪资标准计算，转正之日至当月最后一天的基本工资按转正薪资标准计算。

　　4.3.1 员工薪资从报到工作之日起计算，每月20日发放上个月薪资，若逢休息日、节假日，则顺延至下个工作日支付。

　　为加强本公司车辆的保管、合理安排及有效运用，提高工作效率及车辆使用效率，维护公司财产和利益，特制定本规定。

　　4.1.1办公室负责建立车辆技术档案，记录从接到车辆至车辆报废整个过程中的使用、事故处理、维护及修理及费用投入等情况。

　　4.1.2办公室按城市交通车辆管理及有关规定按时办理稽征、养征、保险、年审等手续，驾驶证年审由驾驶员在证件管理地自行办理。

　　4.1.3公司车辆随车配备各种证件和资料由办公室统一负责管理，车辆驾驶员需用时可办理手续借用。

　　4.1.4公司车辆由专职驾驶员专人管理，车辆驾驶员应遵守相关管理规定，做好所驾驶车辆的维修维护工作，并协助办公室做好公司车务管理工作。

　　4.1.5驾驶员要熟练掌握驾驶技术、车辆性能及交通法规；工作时间内必须在岗在位，节假日轮流值班。

　　4.2.1严禁公车私用，非公务活动不得使用公司车辆，如有特殊情况，须经公司领导批准。驾驶员未经批准严禁擅自出车。

　　4.2.3符合以上条件，由申请用车的部门提出申请，并填报《公务用车申请单》，经部门负责人批准，报行政管理部门安排。

　　4.2.4驾驶员必须凭行政管理部门出具的“派车单”方可出车，无“派车单”擅自出车，给予50元/次的行政处罚。

　　4.2.5驾驶员每次出车，必须准确记录出车情况，如出车事由、时间、路程及油耗等，作为考核依据。

　　4.3.1车辆不得乱停乱放，车辆停放应注意保养和安全，尽可能停放在车库内，防止车辆日晒雨淋，造成车辆过早损伤。

　　4.3.2司机应每周对车辆进行定期检查和维护保养，对长途出车，应检查车辆安全状况，保证行车安全。

　　4.3.3司机在驾驶过程中，严禁接听和拨打手机，发现车辆故障，应及立即进行检修，不能检修的，及时请示分管领导处理。

　　4.3.4车辆修理，应先请示，后实施，按费用审批权限，报公司领导审批。对于运行期间影响车辆行驶或行车安全的损坏部位修理，无法报批时，应先处理后报告，当事人必须对此负责。

　　4.3.5需要送厂修理的车辆，由管理部统一安排，报公司领导批准后，在指定的工厂进行。所需车辆器材的采购，实行专项申请，专项报销。

　　4.4.1公司车辆实行单车核算，每辆车的费用单独建帐。正常出车消耗按规定报销，非正常消耗费用自理。

　　4.4.2按城市车辆交通管理及有关规定需交纳的稽征、养征、保险、年审等费用由办公室统一办理，按审批权限，经公司领导审批后报销。

　　4.5.1由于驾驶员保养不当或操作不当造成的经济损失或因交通事故造成的经济损失，驾驶员应承担相应的责任经济损失。

　　4.5.2车辆专职驾驶员不得将所驾车辆交给非驾驶员或无驾驶执照的人员，否则，因此发生的违规、车损等损失由专职驾驶员承担，公司可根据情况轻重追加当事人一定数量的罚款。

　　4.5.3司机因违章或证照不全被罚款，费用不予报销。如不可抗拒因素造成事故发生，应立即就近报案外，同时报公司行政管理部门处理。当事人需填写故事报告记入车辆技术档案，结案后按相关规定向保险公司办理赔偿手续。

　　为建立科学、合理、规范的文档管理程序，使公文处理准确、及时，提高工作效率和公文质量，结合公司实际，制定本制度。

　　3）决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过，要求各部门、各单位贯彻执行的事项，用“决议”。

　　5）请示、报告：向上级请示批示与批准，用“请示”；向上级反映情况、汇报工作、提出建议等用“报告”。

　　4.1.2程序文件：是指确立公司办事程序、规范的文种，包括规章制度、管理细则（办法）岗位责任制、操作办法和计划等。

　　4.2发文依照拟稿、报批、登记编号、付印、分送、归档的程序行文。各环节责任人审核并确认所负责部分。

　　4.2.1拟稿：公司发文由指定人员拟稿，要求格式规范，条理清晰、语气通顺，用词准确，字迹清楚。有抄报或抄送单位的，拟稿人须注明。

　　4.2.2报批：由拟稿人负责呈报签发手续，公司文件由总经理签发。签发后的公文不得做任何修改。如需修改，必须重新送签。

　　4.2.5分送和归档：文件付印、装订后，由行政管理部门统一分发并由各部门签收，并将领导签批和报批文件统一归档保存。

　　4.3.1行政管理部门对公司所有收文统一签收、登记、分发，按不同类别分类处理，送领导或相关部门办理，并及时回收归档。

　　4.3.2行政管理部门对领导批办的公文及公司发出的文件，要及时督促、催办，以防积压和漏办，及时检查反馈。

　　4.1.1高层办公例会每周召开一次，与会人员为公司副总经理以上人员及管理部相关人员。召集人为总经理，总经理主持。

　　4.1.2经理管理会议每月月末召开一次，与会人员为公司中层管理干部。召集人为管理部，总经理主持，总经理不在由常务副总经理主持。

　　4.1.3部门例会每月召开一次，与会人员为部门负责人（班组长以上人员）。召集人为部门经理，部门经理主持。

　　4.3.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，并及时根据需要整理成会议记要或会议简报下发相关部门和人员。

　　4.3.4做好会议原始记录的日常归挡，保管工作。为公司机要档案，其调阅应严格按公司档案管理制度的相关规定。

　　培训的目的在于配合公司的发展目标，开发公司人力资源，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和技能，从而与企业共同成长。

　　3．2 人力资源部为公司的培训主管机构，人力资源部应依据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组织实施并考核。

　　3．3 公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向人力资源部提交本部门的培训需求计划，并积极配合人力资源部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。

　　2）公司培训计划的制订与组织实施；3）对各部门培训计划实施督导、检查和考核；；4）培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；5）外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；6）年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档。3．5 各部门在培训中的主要职责：1）本部门培训需求计划的制订；2）积极配合人力资源部实施培训工作；3）本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；4）本部门参训员工的组织与管理；5）本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档。

　　4．2 参加外训员工必须在本公司工作满一年（含）以上。总监级（含）以上员工参加外训由董事长审批，总监级以下员工参加外训由总经理负责审批，必要时，公司需同参加外训的员工签订员工培训合同。

　　2 ）不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；3 ） 综合技能的提高培训；4 ）参加人力资源部组织的有关专业方面的培训、讲座等。4.3.2 普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、安全生产、新技术培训等内容。4.3.3 新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：1） 企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。2） 岗前培训的主要内容包括岗位描述、工作程序、安全生产、工作技术规范等。5．培训实施及考核

　　5．1人力资源部仔细审核各部门的培训需求计划（各部门日常工作业务培训需求、重点岗位所需人才培养需求等），结合公司的培训需求，制订年度培训计划，上报总经理审批后，下达给各部门实施。

　　5．3公司人力资源部负责跟踪、监督各部门培训工作的开展及落实情况，保障各部门按计划进度实施培训工作。

　　5．4每次培训结束后，及时对培训内容、培训对象进行有效的考核，以及时了解学员的掌握情况，分析培训效果，便于及时调整培训。